Brasil: Operação Mafiusi e a Lavagem de Dinheiro do PCC
Brasil – Após a identificação de uma rede de tráfico internacional de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC) em conjunto com a máfia italiana, a Operação Mafiusi concentra agora suas investigações em possíveis operações de lavagem de dinheiro. Com base nas informações fornecidas por um delator, a Polícia Federal rastreou diversas movimentações financeiras suspeitas.
Em um complexo esquema de transações de alto valor realizadas através do sistema bancário por contas de empresas utilizadas pela facção, surgiram os nomes do cantor sertanejo Gusttavo Lima, do pastor Valdemiro Santiago e do bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho. De acordo com relatórios da PF, essas pessoas teriam se envolvido em transações com suspeitos e acusados de integrar um “sistema financeiro paralelo” vinculado ao crime organizado. Embora a PF não os tenha incluído na lista de indiciados, todos deverão prestar depoimento.
Gusttavo Lima é mencionado como potencial candidato a vice em uma chapa liderada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que se lançará como pré-candidato à Presidência em 2026. O cantor participará de um evento em Salvador (BA) no dia 4 de abril.
Procurado, Gusttavo Lima negou qualquer irregularidade, afirmando que a transação mencionada na investigação refere-se à compra legal de uma aeronave. Tanto Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, quanto Adilson Filho, o Adilsinho, patrono da escola de samba Salgueiro, não responderam à reportagem.
Willian Barile Agati e a Rede de Transações Financeiras
O empresário Willian Barile Agati, conhecido como “concierge do PCC”, é apontado como responsável por manter a rede de transações financeiras milionárias da facção e está preso desde janeiro. Seu advogado, Eduardo Maurício, defende sua inocência, afirmando que Agati é um empresário respeitável, primário, com bons antecedentes e que atua em negócios lícitos, tanto nacionais quanto internacionais, sempre com ética e em conformidade com as leis.
A Operação Mafiusi está sendo conduzida pela 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, a mesma que acolheu a famosa Operação Lava Jato. Assim como a Lava Jato, a Mafiusi foi impulsionada por informações de um delator, Marco José de Oliveira.
Relatório da Polícia Federal
No relatório mais recente enviado à Justiça, o delegado Eduardo Verza, do Grupo de Especial de Investigações Sensíveis (Gise) da PF do Paraná, destacou que uma análise detalhada das transações financeiras, das empresas e dos indivíduos envolvidos no caso de Willian Agati revela a existência de uma organização criminosa com ramificações tanto nacionais quanto internacionais.
Segundo ele, o modus operandi da organização utiliza técnicas sofisticadas de estratificação de empresas de fachada e pessoas físicas para ocultar a origem ilícita dos recursos e dificultar o rastreamento das atividades ilegais. Além disso, as empresas creditam valores de diferentes setores do comércio e da indústria e realizam o mesmo com os débitos para ocultar operações.
Firmas e Movimentações Financeiras
As empresas atribuídas a Agati pela PF estão localizadas em diversas cidades. Conforme o relatório, suas atividades econômicas variam desde o comércio varejista de vestuário e acessórios até serviços de escritório e apoio administrativo. A PF destacou duas empresas principais no caso sob investigação: a Starway Locação de Veículos e a Starway Multimarcas, que juntas movimentaram R$ 454,3 milhões entre 2020 e 2023. Para a polícia, há indícios de que sejam empresas de fachada, localizadas em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.
Ao investigar as contas da Starway, a PF chegou até a empresária Maribel Golin. Durante a investigação sobre os negócios da empresária, os policiais encontraram os nomes de Gusttavo Lima, Valdemiro Santiago e Adilsinho. Maribel é a representante legal da Aeroplan Aviação Ltda. e de outras quatro empresas. Ela afirmou à PF que a movimentação financeira do grupo tem origem na comercialização de imóveis e aeronaves. “É crucial enfatizar que Maribel Golin mantém relação próxima com Willian Agati”, disse o delegado da PF. Para ele, as circunstâncias sugerem uma clássica prática de lavagem de dinheiro, relacionada a imóveis.
Entre 2020 e 2022, as movimentações bancárias de Maribel e suas empresas somaram R$ 1,426 bilhão. “Segundo cálculos, as fontes de receita declaradas representam apenas 3,44% do valor total movimentado”, assinalou o delegado Verza.
Transações Suspeitas
Verza analisou as origens e destinos das movimentações financeiras das 35 maiores pessoas jurídicas e físicas relacionadas às empresas de Maribel. A Balada Eventos e Produções Ltda. aparece na sexta posição da lista, com repasses de R$ 57,5 milhões para a JBT Empreendimentos, uma das empresas da empresária. As transferências começaram em 24 de junho de 2022.
A Balada Eventos tem dois sócios: a NR Empreendimentos, cujo proprietário é Gusttavo Lima, e o próprio cantor. A PF apurou que há sete empresas registradas no mesmo endereço da Balada Eventos. “Ao realizar consultas aos sistemas cartoriais e outros sistemas congêneres, não foram identificadas escrituras públicas, documentos envolvendo relações comerciais ou notas fiscais referentes aos valores repassados entre as empresas mencionadas”, diz a PF. “Fica evidente que o fluxo financeiro observado não condiz com o padrão usual de transações envolvendo pagamentos de cachês ou atividades similares.”
Os federais chegaram a Maribel também por meio da delação de Marco José de Oliveira. O colaborador relatou que um parente da empresária “esquenta” dinheiro dentro da igreja de Valdemiro. Segundo Oliveira, Agati assumiu a posse de aviões do pastor, já que ele “devia muito ao Fisco”. “O montante envolvido nas transações mencionadas totaliza R$ 24.656.085,94”, frisou o delegado.
As duas últimas empresas do ranking das 35 maiores parceiras de Maribel são a Adiloc Comercial Distribuidora e seu sócio, Adilsinho. Segundo a PF, a empresária recebeu R$ 9 milhões de ambos. A Adiloc opera com o nome fantasia Adiloc Distribuidora de Cigarros, mas, conforme o delegado, o cadastro de atividade econômica principal está relacionado a “serviços combinados de escritório e apoio administrativo”.
Cantor Nega Irregularidades
Em nota, a Balada Eventos informou que administra a carreira artística de Gusttavo Lima e, nessa condição, “adquiriu uma aeronave da empresa JBT Empreendimentos e Participações Eireli, através de seus representantes legais (família Golin), em junho de 2022”.
“Essa foi a única negociação realizada entre a Balada Eventos e a empresa JBT. A operação ocorreu de forma legal, com contrato de compra e venda formal, devidamente registrado na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)“, disse a empresa.
A Balada Eventos negou conhecer o empresário Willian Barile Agati, “devendo tal informação ser requisitada junto à família Golin”. Sobre a presença de várias empresas no mesmo endereço, afirmou tratar-se de um prédio comercial, onde cada empresa ocupa uma sala. “É inverídica a informação de que há sete empresas no mesmo endereço.”
O advogado Carlos Alberto Pires, que representa Maribel Golin e a JBT, declarou que a empresária “não possui e nunca possuiu ‘relação próxima’ com Willian Barile Agati” e que a relação com ele “foi apenas comercial”. Ele afirmou ainda que a Justiça de Curitiba “já reconheceu a licitude dos negócios jurídicos celebrados com Willian Agati” e que “a JBT é parte estranha/alheia aos fatos investigados pela Polícia Federal”. “Todas as movimentações bancárias da empresa e de sua representante legal têm e sempre tiveram origem lícita.”
Os demais citados não se manifestaram.
